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Fachspezialist/-in Compliance (100 %) für FATCA, Q.I., AIA, VSB16, GwG

Bank CIC (Schweiz) AG

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Fachspezialist/-in Compliance (100 %) für FATCA, Q.I., AIA, VSB16, GwG

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Basel: Fachspezialist/-in Compliance (100 %) für FATCA, Q.I., AIA, VSB16, GwG


Geschäftsbereich

Compliance

Funktion

Fachspezialist

Liste der Aufgaben
  • Fachverantwortung in Compliance und Ansprechpartner/-in der Fronteinheiten für gesetzliche und regulatorische Themen, insbesondere in den Fachbereichen FATCA, Q.I., AIA, VSB16 und GwG im Zusammenhang mit Kundeneröffnungen sowie bei Mutationen von Kundenbeziehungen
  • Aufbau eines Kompetenzzentrums für die materielle Prüfung von Eröffnungsdokumenten
  • Auskunft und Unterstützung bei internen Anfragen betreffend die erwähnten Fachbereiche
  • Durchführung von Schulungen zur Sicherstellung des Know How Transfers hinsichtlich Kundeneröffnungen
  • Erstellung von Prozessen und Arbeitsanweisungen
  • Durchführen von Systemtests
  • Mitarbeit in Projekten
Anforderungen

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Rechtsstudium oder eine Bankausbildung mit langjähriger Bankenerfahrung. Sie kennen die rechtlichen und gesetzlichen Anforderungen für Banken, insbesondere FATCA, AIA, Q.I., VSB16, GwG und haben diese in der Praxis bereits angewendet. Als engagierte, belastbare und teamorientierte Person sind Sie selbständiges, speditives und zuverlässiges Arbeiten gewohnt und Sie besitzen ein gesundes Durchsetzungsvermögen. Vertiefte Kenntnisse im Bankensystem Avaloq sowie Französisch- und/oder Italienischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.

Was wir bieten

Bei uns finden Sie ein Umfeld, in dem Sie sich entfalten können. Kurze Entscheidungswege, Offenheit für neue Ideen und eine direkte sowie offene Kommunikation prägen unsere moderne Unternehmenskultur. Eingebettet in den Finanzkonzern der Crédit Mutuel-CIC bieten wir Ihnen nebst attraktiven Konditionen auch Sicherheit und Kontinuität.

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4001 Basel

Daniela Sieber
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