156 days ago on startemploi.ch

Spécialiste Contrôle Documents

Star(t) Emploi SA

  • Work region
  • Sector
  • Employment type
  • Position

 Please refer to JobSuchmaschine in your application

Spécialiste Contrôle Documents

Notre client, une Banque Privée Suisse de très bonne réputation, recherche un(e)

Spécialiste Contrôle Documents

"Poste Fixe"

 

MISSION :

Rattaché au Département Compliance et au Secteur Contrôle documents, vous serez en charge de l’analyse des documents d’ouverture de compte et de l’onboarding des clients standards en conformité avec la réglementation en vigueur et la politiques interne de la Banque.
 
  

ACTIVITES :

  • Conseiller et aider pro-activement les gérants pour les questions liées à l’acceptation des nouveaux clients
  • Contrôle du respect des règles CDB16, LBA, OBA-FINMA Examen de la documentation d’ouverture de compte formelle, notamment fiscale (FATCA, CRS, Rubik…)
  • Cotation du risque de nouveaux comptes Analyse matérielle et validation des nouvelles relations en risque standard Screening des clients, effectuer des recherches (World-Check / Factiva) dans le cadre de clarifications complémentaires
  • Suivi du comité d’ouverture de compte et gestion des suspens Collaboration avec les départements Wealth Solution, Juridique et Fichier Central et AML
     

PROFIL :

  • Expérience de minimum 5 ans dans ce domaine au sein d’une banque en Suisse
  • Très bonnes connaissances des différentes réglementations et normes en vigueur
  • Bonnes connaissances des métiers du Private Banking.
  • Très bonne maîtrise des outils informatiques en général
  • Grande polyvalence, persévérance et bon esprit d’analyse
  • Capacité à prioriser la charge de travail et à mener plusieurs tâches de manière simultanée
  • Maitrise des langues française et anglaise
  • Résidence en Suisse requise