155 days ago on startemploi.ch

Compliance Officer

Star(t) Emploi SA

  • Work region
  • Sector
  • Employment type
  • Position

 Please refer to JobSuchmaschine in your application

Compliance Officer

Notre client, une Banque Privée Suisse, recherche pour l'ouverture d'un nouveau poste, un(e)

 

Compliance Officer

Monitoring Transactionnel

"Poste Fixe"

Gestion des relations/transactions à risques accrus

  • Traiter et assurer le suivi des alertes générées quotidiennement
  • Analyser les arrières plans économiques des transactions à risques accrus
  • Effectuer les clarifications nécessaires liées aux transactions à risques accrus

Revue des clients PEP et à risques accrus

  • Participer aux revues annuelles des clients à risques accrus
  • Suivi des mises à jour des KYC et des KYT

Missions de contrôles

  • Organiser et réaliser des missions de contrôles (mensuelles, trimestrielles, annuelles)
  • Rédiger des rapports sur les constats et recommandations suite aux missions de contrôles
  • Suivre la mise en œuvre des mesures

Reporting

  • Préparer le reporting du département (mensuel, trimestriel, annuel)

Projets

  • Participer aux différents projets liés à l’activité du Monitoring transactionnel
  • Améliorer les applications de filtrage des transactions